Truy vết
và phòng chốnglừa đảo tài sản số

ChainTracer là chương trình trọng điểm của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cảnh báo và hỗ trợ phân tích các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

−$18,420−$12,380−$21,150−$15,300−$17,400$32,100

Đối tác

  • Chainalysis
  • CertiK
  • Verichains

Thông tin nổi bật

Kết quả thực tế từ các vụ việc ChainTracer đã tham gia hỗ trợ.

  • 65+Vụ việc đã được ChainTracer hỗ trợ
  • 10+Vụ việc đã được cơ quan chức năng triệt phá
  • ~10M$Giá trị tài sản đã hỗ trợ các nạn nhân thu hồi
  • <36hThời gian hoàn thành truy vết nhanh nhất một vụ việc
Uy tín & truyền thông

Dịch vụ của ChainTracer

ChainTracer hỗ trợ hoặc hướng dẫn tra cứu, kết nối cơ quan chức năng và tiếp nhận báo cáo. Đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng phòng ngừa hoạt động lừa đảo trong tài sản số.

Dành choCộng đồng

Kiểm tra token

Tra cứu một token có nằm trong danh sách rủi ro hoặc danh sách đen hay không.

Kiểm tra đối tác

Đánh giá tổ chức phát hành token có dấu hiệu đáng ngờ hay không.

Kết nối luật sư

Giới thiệu luật sư và văn phòng luật có kinh nghiệm về tài sản số.

Dành choCơ quan & tổ chức

Chia sẻ dữ liệu & phối hợp

Cung cấp dữ liệu và phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra, xác minh các vụ việc.

Hỗ trợ phân tích và truy vết

Cùng phân tích dự án và truy vết dòng tiền on-chain trong các vụ việc có dấu hiệu gian lận, lừa đảo.

Chia sẻ chuyên môn

Chia sẻ chuyên môn để cơ quan quản lý và các tổ chức tự chủ truy vết, góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý.

Báo cáo lừa đảoYêu cầu phối hợp

ChainTracer Premium

Nền tảng RegTech cao cấp dành cho tổ chức, đáp ứng yêu cầu tuân thủ AML/CFT theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chấm điểm rủi ro

Đánh giá mức độ rủi ro của ví và giao dịch theo thời gian thực.

Giám sát giao dịch (KYT)

Theo dõi và cảnh báo dòng tiền đáng ngờ liên tục.

Phòng chống rửa tiền (AML/CFT)

Bộ công cụ tuân thủ phù hợp với yêu cầu quản lý.

API và báo cáo

Tích hợp vào hệ thống nội bộ và xuất báo cáo đạt chuẩn điều tra, kiểm toán.